Poder Judicial confirmó el embargo de una cuenta en dólares por US$73 mil y otra en soles de S/37 mil del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Cuentas recibieron montos del extranjero y Fiscalía busca identificar su origen en caso Odebrecht.
La Sala de Apelaciones decidió la última semana confirmar la medida de embargos a dos cuentas del BCP pertenecientes al exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, investigado por lavado de activos en el caso Odebrecht.
Según la decisión de la instancia presidida, en esta ocasión, por el juez Víctor Enríquez Sumerinde, la retención de las cuentas de ahorro en dólares N° 193-34814752-1-14 (de US$73 mil) y en soles N° 193-34814731-0-93 (S/37 mil) "permitiría alcanzar el posible pago de una eventual reparación civil".
Además, de acuerdo con estos fundamentos, se evitaría que Kuczynski pueda disponer de estos montos. La tesis que maneja el Ministerio Públicoes su presunto origen ilícito, pues recibieron dinero de empresas extranjeras entre el 2007 y 2015, periodo por el que es investigado el expresidente que cuenta desde el pasado 27 de abril con arresto domiciliario.
Según las pesquisas de la Fiscalía, la empresa TRG Allocational offshore Ltd. transfirió a PPK alrededor de US$293 572 entre el 2012 y 2015.
Asimismo, entre los años 2007 y 2015, en una serie de 28 movimientos, la empresa Ternium S.A., de la que se indica que Kuczynski era miembro de su directorio, envió a su favor un monto de US$714 047, Por último, la empresa TRG Management LP envió al exjefe de Estado del 2008 al 2010 US$28 310.
En total, las transferencias ascienden a US$1 millón 350 mil, por lo que, de acuerdo con el fiscal superior adjunto del Equipo Especial Lava Jato, Oliver Chávez, el Ministerio Público tiene como objetivo determinar el origen de estas transferencias y si son legales.
Antecedentes
Un peso considerable para la decisión de la Sala fueron los antecedentes de lavado de activos en los que existe una "sospecha razonable", pues las empresas LAEFM, First Capitalrecibieron pagos de Odebrecht Latinvest Ductos S.A., así como Westfield Capitaltambién recibió dinero de la constructora brasileña por supuestas asesorías para los proyectos de Trasvase Olmos y los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.
Entre otros fundamentos, la Sala de Apelaciones desestimó el argumento de la defensa de que Kuczynski ya había cumplido con el pago de una caución de S/100 mil y tenía una orden de inhibición de su inmueble ubicado en Av. Choquehuanca en San Isidro para que no se apliquen los embargos de las mencionadas cuentas bancarias.
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