Trujillo es paraíso para el lavado de activos

Una bien montada red dedicada al lavado de activos producto de actividades ilícitas viene operando en la ciudad de Trujillo de acuerdo a un informe que elaboró la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro).

El informe precisa que se realizaron una serie de diligencias a treinta y un inmuebles ubicados en Trujillo y los distritos más convulsionados que a la fecha se encuentran golpeados por la delincuencia y extorsiones.

La Primera accedió a documentación clasificada donde se indica que se vienen investigando a Williams Armando Tirado Alfaro y otros por el presunto delito de Lavado de Activos, cuyas diligencias se realizaron previa coordinación con la Primera Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada.

Hay que precisar que las operativos preliminares para este caso recién han concluido hace algunos días, donde intervino el instructor responsable mayor PNP Manuel Valer Cruces quien vino desde Lima precisamente para participar e iniciar las diligencias. Para darle la formalidad del caso, un pool de fiscales de la región La Libertad y a tiempo exclusivo, realizaron dichas diligencias.

¿Quién es Williams Tirado?

La pregunta del millón es quién es este empresario que rindió su manifestación el 14 de abril último frente a un fiscal y los representantes de la policía Antidrogas.

En la página web de la Superintendencia Nacional de Administración de Tributos (Sunat), aparece Williams Tirado con dirección de domicilio fiscal en la calle Bernardo O’Higgins N° 1318 distrito de La Esperanza.

En su reporte de compras y ventas generó el 2009 la suma de 1 millón 700 mil nuevos soles y su rubro es la compra y venta de materiales dedicados a la construcción.

¿Extraño?, quizás sí, puesto que, nadie compra y vende en las mismas cantidades por lo que la policía Antidrogas lo viene investigando al igual que a otras personas que extrañamente no tienen ningún movimiento económico.

Los otros investigadosAcompañan en la lista de investigados por lavado de activos, las personas de Daysi Elizabeth Valderrama Príncipe, Evelyn Beatriz Benites Yupanqui, Rosa Carmelina Príncipe Ávalos, Marisol Vargas Quiroz, Jhony Sebastián Gutiérrez Gonzales, José Francisco González Reyes, Anghela Juanita Milagros Paredes Murillo, Marcos Canepa Cometivos y Dorothy Nataly Castro La Madrid.

Hay que precisar que todas estas personas acompañados de sus respectivos abogados declararon ante la policía y en su manifestación obra (en su mayoría) que fueron captadas por terceras personas para girarles ingentes cantidades de suma de dinero para que sean depositadas en sus cuentas.

Explica el documento de la manifestación que “a los pocos instantes y minutos una tercera persona realizaba el retiro”. El caso de José Francisco González Reyes es especial, puesto que, se encuentra recluido en el penal “El Milagro” y de igual manera rindió su manifestación ante la fiscalía y la policía.

Verificación de inmuebles

Como habíamos adelantado fueron treinta y un inmuebles que fueron intervenidos por personal de la policía Antidrogas. En dichos inmuebles, que son fachadas aparentemente de empresas “fantasmas” se encuentran en pleno centro de Trujillo y distritos de la urbe.

Tal es el caso de los ubicados en el jirón Colón Nª 533, oficina 201, y en el jirón Junín Nª 584-interior “E”, donde habrían varias empresas relacionadas a conocidos empresarios locales.

La conexión entre Williams Tirado y dichos inmuebles está por determinarse producto de las investigaciones que realiza el Ministerio Público en coordinación con la policía Antidrogas. Extraoficialmente se sabe que hay varios millones de soles por develar.

Trujillo es el paraíso

En opinión del decano del Colegio de Abogados de La Libertad, Manuel Montoya Hernández, la ciudad de Trujillo en efecto se ha convertido en un paraíso para toda clase de actividades ilícitas.

“Tengo entendido que nuestra ciudad viene siendo utilizada para estos fines, más aún con el tema de las extorsiones, los delincuentes lavan su dinero en empresas fantasmas que crean en locales totalmente reducidos.

Otro punto es el dinero producto del narcotráfico”, dijo al tiempo de indicar que las penas por estos delitos van desde 25 años hasta la cadena perpetua.