Fantasmas’ firman cheques sin fondos y estafan a empresas

La gran estafa. Cinco empresas locales dedicadas a la venta de insumos químicos, alimentos balanceados para animales y accesorios de computadoras fueron timadas por una sofisticada red de delincuentes, cuyos cabecillas firman cheques sin fondo, en blanco y robados de compañías quebradas o que salieron del mercado laboral hace muchos años para obtener dinero y mercadería de los negocios embaucados.

Esta nueva modalidad de engaño fue advertida ayer por el jefe de la División de Estafas de la Tercera Dirección Territorial Policial (Dirtepol), mayor Javier Vargas Chávez, quien bastante preocupado explicó que los hampones consiguen los pagarés bancarios hurtándolos de las desaparecidas corporaciones o comprándolos como papel al peso en los recicladores.

“Por ejemplo, los estafadores escogen a las empresa que serán su víctimas y, fingiendo ser gerentes de una compañía —que en realidad ha quebrado y no existe, pero que su RUC sigue figurando en la base de datos de la Sunat—, hacen un pedido de 30 laptops. Luego, llevan los cheques originales de un banco privado y los depositan en otros con el monto ficticio de la cotización, pero al ser entidades financieras distintas, la transferencia del dinero demora 72 horas”, indicó.

Una vez recibida la letra falsa autorizando desembolsar el dinero, el banco se comunica con la empresa proveedora de productos y le informa que el cheque ya está en su poder. Es ahí cuando los maleantes aprovechan para acudir en movilidad particular y recoger el ‘pedido’ de las tiendas estafadas.

Transcurridos los tres días de plazo, uno de los bancos avisa al otro que la cuenta de la compañía ‘fantasma’ está cerrada y no hay dinero en ella. “Bajo esta modalidad, se han robado S/. 300 mil en insumos y productos, pues muchos pedidos se solicitan por Internet o teléfono fijo. Exhorto a la Sunat para que actualice su base de datos y a los dueños de negocios locales para que no sean incautos ni se dejen sorprender”, aseveró en tono enfático.

El familiar detenido

En la misma línea, Vargas Chávez comentó que durante el presente año su división está investigando cerca de 90 denuncias asentadas por familias que recibieron llamadas telefónicas de facinerosos que, fingiendo ser sus parientes, les solicitaron exorbitantes sumas de dinero.

“A través del Facebook o guías telefónicas averiguan los nombres de familiares cercanos. Por ejemplo, recuerdo el caso de un hampón que se hizo pasar como sobrino de una señora y engañó que estaba viajando de Chimbote a Trujillo. Una hora después, la llamó por teléfono diciendo que la Policía lo había detenido en Virú por no tener documentos y pidiéndole S/. 3 mil para que lo liberen. Por supuesto, todo era mentira”, sentenció.

Carlos Flores Balarezo - LaIndustria